证券代码：603007 证券简称：ST 花王 公告编号：2024-001
债券代码：113595 债券简称：花王转债
花王生态工程股份有限公司
本公司董事会及整体董事保证本公告实践不存在职何相当纪录、误导性陈
述或者要紧遗漏，并对其实践的果然性、准确性和完好性承担个别及连带包袱。
伏击实践教导：
●转股情况：禁止 2023 年 12 月 31 日，累计已有东说念主民币 222，276，000 元“花
王转债”转为公司平凡股，累计转股股数 49，596，241 股，占“花王转债”转股前
公司已刊行股份总和的 14.8770%。自 2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 ，
转股金额东说念主民币 148，243，000 元，因转股酿成的股份数目为 33，089，574 股，占“花
王转债”转股前公司已刊行股份总和的 9.9256%。
●未转股可转债情况：禁止 2023 年 12 月 31 日，尚未转股的“花王转债”
金额为东说念主民币 107，724，000 元，占“花王转债”刊行总量的比例为 32.6436%。
一、花王转债刊行上市粗略
（一）经中国证券监督科罚委员会“证监许可[2020]1203 号”文核准，花王
生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 7 月 21 日公蛊惑行了
（二）经上海证券走动所“自律监管决定书[2020]255 号”文应承，公司
上海证券走动所挂牌走动，债券简称“花王转债”，债券代码“113595”。
（三）字据相关限定和公司《公蛊惑行可调治公司债券召募诠释书》(以下简
称“《召募诠释书》”)的商定，公司本次刊行的“花王转债”自 2021 年 1 月 27 日
起可调治为本公司股份，启动转股价钱为 6.94 元/股。
（四）因 2020 年股票期权与限定性股票激发谋划授予权利登记完成，公司
于 2021 年 1 月 21 日对转股价钱进行调治，
“花王转债”的转股价钱由 6.94 元/股
调治为 6.93 元/股；公司于 2021 年 6 月 18 日实行了 2020 年年度利润分拨决策，
“花王转债”转股价钱由 6.93 元/股调治为 6.92 元/股。
（五）字据公司《召募诠释书》的干系条件的限定，公司于 2022 年 8 月 22
日、2022 年 9 月 7 日召开的第四届董事会第十一次会议和 2022 年第三次临时股
东大会审议通过了《对于董事会建议向下修正可调治公司债券转股价钱的议案》，
“花王转债”转股价钱由 6.92 元/股调治为 4.48 元/股(具体实践请详见公司于
告编号:2022-089)。
二、可转债本次转股情况
本次刊行的“花王转债”的转股期为 2021 年 1 月 27 日至 2026 年 7 月 20
日。
禁止 2023 年 12 月 31 日，累计已有东说念主民币 222，
郑州市场研究公司276，000 元“花王转债”转为
公司平凡股，累计转股股数 49，596，241 股，占“花王转债”转股前公司已刊行股
份总和的 14.8770%。自 2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 ，转股金额东说念主
民币 148，243，000 元，因转股酿成的股份数目为 33，089，574 股，占“花王转债”
转股前公司已刊行股份总和的 9.9256%。
禁止 2023 年 12 月 31 日，尚未转股的“花王转债”金额为东说念主民币 107，724，000
元，占“花王转债”刊行总量的比例为 32.6436%。
三、股本变动情况
单元：股
变动前 本次可转债 变动后
股份类别
（2023 年 9 月 30 日） 转股 （2023 年 12 月 31 日）
无尽售条件通顺股 349，881，667 33，089，574 382，971，241
总股本 349，881，667 33，089，574 382，971，241
四、其他
霸术电话：0511-86893666
电子邮箱：securities@flowersking.com
特此公告。
花王生态工程股份有限公司董事会
神秘顾客_赛优市场调研
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